KYB: Комплексный инструмент оценки бизнес-рисков
KYB — это веб-инструмент для верификации, разработанный для помощи глобальным компаниям в создании доверия и обеспечении безрисковой корпоративной среды. Он предлагает набор функций, включая сбор бизнес-информации, верификацию бизнеса, оценку рисков, идентификацию UBO, постоянный KYB и централизованные отчеты. Эти функции позволяют компаниям оптимизировать свои процессы должной осмотрительности, проверять информацию о партнерах по более чем 225 надежным источникам данных и снижать риски, связанные с высокорисковыми субъектами, в реальном времени.
Инструмент улучшает соблюдение глобальных норм по борьбе с отмыванием денег (AML), предоставляя компаниям возможности для постоянного мониторинга. Ключевые функции, такие как идентификация UBO и централизованные отчеты, способствуют прозрачности и безопасному хранению данных верификации. Благодаря своей способности выявлять высокорисковые субъекты и оценивать географические риски, KYB служит критически важным ресурсом для компаний в различных отраслях, стремящихся к безопасному расширению и соблюдению нормативных требований.
